Autore Dr. Matteo Rapparini Case History: Prevenzione dei Reati Finanziari in un’Azienda del Settore Bancario Contesto Un’importante banca italiana, operante a livello internazionale, ha implementato un Modello 231 ai sensi del D.lgs 231/2001 per prevenire i reati presupposto, con particolare…

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