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Pubblicato nella sezione Documenti l’elenco aggiornato reati 231 al 16/2/2022
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Categoria: Reati
i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui al D.lgs. 184/2021
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Aggiornamento – Impedimento reato ente collettivo
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Imminenti nuovi reati presupposto legati ai reati contro il patrimonio culturale
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Dal web – Domande e risposte sui reati tributari e modelli 231
Posted on Posted in FAQ sul D.lgs 231/01 risolte, Reati
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Con il D.Lgs. 184/2021: esteso il Catalogo dei reati presupposto 231
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Il 29/11/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”. Tale normativa introduce l’art. 25-octies.1 (Delitti in materia di […]
Rassegna stampa Novità 231 – I prossimi reati presupposto
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Reati tributari ex D.Lgs. n. 231/2001:responsabilità del legale rappresentante e della società
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In occasione di Telefisco 2021, la Guardia di finanza ha fornito chiarimenti in merito al tema dell’accertamento della responsabilità ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel caso del verificarsi di un reato tributario cd. presupposto. Alla commissione di un illecito tributario da parte del legale rappresentante dell’ente, il procedimento viene esteso anche alla società, al fine di accertarne la responsabilità amministrativa e valutare […]
Nuovo documento per gli abbonati – Reati agro-alimentari e D.lgs 231/01
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E’ stato pubblicato nell’area documenti riservati agli abbonati il report: Reati agro-alimentari e D.lgs 231/01, un utile approfondimento sull’aggiornamento dei modelli 231 a fronte dei nuovi reati presupposto agro-alimentari.
L’Esperto Risponde – Come viene modificata l’attività dell’ODV 231 con l’aggiornamento dei modelli 231 ai reati tributari?
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