Servizio di aggiornamento D.lgs 231/01 P.I 04200180372
Nell’area riservata agli abbonati sono stati inseriti i seguenti modelli documentali utili per realizzare gli adempimenti antiriciclaggio per studi professionali, commercialisti, avvocati: _ manuale procedure antiriciclaggio _ delega al personale dipendente _ verbale riunione di aggiornamento _ dichiarazione ai fini […]
Sono stati aggiornati i contenuti riservati agli abbonati ad Alert231.it Da oggi è disponibile il software Check ODV 231 del valore di 497 euro i.e. Software Check ODV 231 è il software che consente di verificare criticità nell’attività dell’organismo di […]
Dando seguito alle determinazioni del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, nel quadro complessivo dell’art. 7 dello Statuto, il Consiglio ha approvato le Linee Guida per l’adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire atti contrari ai Principi […]
Il 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le modifiche apportate dalla L. 3/2019 alla disciplina… ************************************************************************* Contenuto riservato agli abbonati – Puoi abbonarti dalla sezione – Come abbonarsi – Se sei abbonato effettua il login *************************************************************************
Più che raddoppiate, le segnalazioni di whistleblowing: nel mirino sopratto le irregolarità negli appalti. Nel… ************************************************************************* Contenuto riservato agli abbonati – Puoi abbonarti dalla sezione – Come abbonarsi – Se sei abbonato effettua il login *************************************************************************
Con la sentenza n. 27719/2019, la Suprema Corte ha precisato l’ambito di operatività dell’autoriciclaggio, reato… ************************************************************************* Contenuto riservato agli abbonati – Puoi abbonarti dalla sezione – Come abbonarsi – Se sei abbonato effettua il login *************************************************************************
A stabilirlo è la legge di delegazione europea che all’art. 3 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale), prevede che nell’esercizio […]
Interessante sentenza della Cassazione – In presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto,… ************************************************************************* Contenuto riservato agli abbonati – Puoi abbonarti dalla sezione – Come abbonarsi – Se sei abbonato effettua il login *************************************************************************
Sei un membro o il presidente di un Organismo di Vigilanza?! Verifica subito se stai commettendo errori nello svolgere la tua attività professionale ed evita possibili sanzioni anche penali, con il software Check ODV 231. Certifica poi questo check-up con […]
Lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente… ************************************************************************* Contenuto riservato agli abbonati – Puoi abbonarti dalla sezione – Come abbonarsi – Se sei abbonato effettua il login *************************************************************************
