Servizio di aggiornamento D.lgs 231/01 P.I 04200180372
Disponibile nell’area documenti riservata agli abbonati un nuovo documento – D.lgs 231/01 e i reati tributari. Si tratta di un documento di 110 pagine in cui viene approfondita l’applicazione dei reati tributari ai modelli 231, le modalità di definizione di misure di prevenzione e di analisi dei rischi.
E’ disponibile nell’area documenti un interessante contributo di 23 pagine che illustra nei dettagli cosa fare per aggiornare i modelli 231 ai reati tributari e ai nuovi reati presupposto introdotti con il recepimento della Direttiva UE cosiddetta PIF. In questo documento sono analizzati i singoli nuovi reati, con schede dettagliate che illustrano: _ soggetto attivo _ condotta _ finalità perseguita […]
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Segnaliamo un interessante articolo dell’Avvocato Maurizio Area dal titolo: Peculato e Abuso d’ufficio nel D.lgs 231/01 Il prossimo recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371), sulla base della legge di delegazione europea 2018, porterà all’integrazione dell’art 25 d.lg. 231/2001 con tre nuovi delitti: peculato (art 314 comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per […]
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In discussione oggi 23/1/2020 al consiglio dei ministri il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva Pif (protezione degli interessi finanziari), la n. 1371 del 2017, con alcune novità per i reati presupposto 231. Vediamoli 1) Maxifrode Iva Transazionali (sarà sanzionato anche solo il tentativo) 2) Pubblica amministrazione – Delitto di frode nelle pubbliche forniture 3) Pubblica amministrazione […]
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 la Legge 4 ottobre 2019, n. 117, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Il provvedimento, composto da 26 articoli, entrerà in vigore il 2 novembre 2019 e contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione di diverse direttive europee, in […]