Categoria: Reati

Fare ODv 231 – L’ODV e i Reati Presupposto: Approfondimento sui Reati Finanziari

Posted on by Matteo Posted in Come fare 231, ODV, Organismo di vigilanza 231, Reati Tagged

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231 Tools – Pubblicati il D.lgs 231/01 ed Elenco reati presupposto aggiornati al 31/1/2025

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Disponibile in 231 Tools 2 nuovi documenti: D.lgs 231/01 ed Elenco reati presupposto aggiornati al 31/1/2025   231 Tools è la sezione esclusiva riservata agli abbonati VIP, contenente materiale operativo per consulenti 231 e ODV 231, settimanalmente aggiornata con nuovi contenuti. Software, ebook, check list Per abbonarti a www.alert231.it CLICCA QUI. Se sei abbonati accedi a 231 Tools da qui

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Aggiornamento: Tax Control Framework , Tax Compliance Model , Modello 231, Organismo di vigilanza

Posted on by Matteo Posted in Codice etico, Organismo di vigilanza 231, Reati, Tax control Tagged , , ,

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Documento – D.lgs 231/01 e reati in materia di accise

Posted on by Matteo Posted in Codice etico, Reati Tagged

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Press release – Reati doganali e aggiornamento dei modelli 231 – cosa fare per evitare le sanzioni penali

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Esempio di Parte Speciale modello 231 – reati contrabbando aggiornamento ottobre 2024

Posted on by Matteo Posted in Come fare 231, Contrabbando, Documenti, Esempi di modelli 231, Reati Tagged

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Report: Aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231 in Riferimento al DLgs 141/2024 e ai Nuovi Reati Presupposto – Accise / Contrabbando, ecc.

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Aggiornato l’elenco reati presupposto D.lgs 231/01 – Disponibile l’aggiornamento Ottobre 2024

Posted on by Matteo Posted in Elenco reati presupposto, Reati Tagged

E’ stato aggiornato l’elenco analitico dei reati presupposto D.lgs 231/01, alla versione ottobre 2024, disponibile per gli abbonati dal seguente link – CLICCA QUI L’aggiornamento include le modifiche introdotte da: _ D.lgs 141 del 26/9/24 Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi […]

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Estesi i reati presupposto D.lgs 231 ai reati previsti dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/95)

Posted on by Matteo Posted in Reati Tagged

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Disponibile Kit di Aggiornamento del Modello 231 per il Reato di Estorsione Informatica

Posted on by Matteo Posted in 231 Tools - Abb. VIP, Reati Tagged

Disponibile per gli abbonati VIP – In alternativa puoi acquistarlo su www.edirama.org Contenuto del Kit Guida Operativa per l’Aggiornamento del Modello 231 Estratto_Reato_estorsione_informatica_guidaUn documento dettagliato che fornisce istruzioni passo-passo per l’aggiornamento del Modello 231 alla luce delle nuove disposizioni normative relative all’estorsione informatica. Procedura per contrastare il Reato di Estorsione Informatica con modulistica Estratto_Procedura per Contrastare il Reato di Estorsione […]

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