Servizio di aggiornamento D.lgs 231/01 P.I 04200180372
Come consulente esperto D.lgs 231/01, ci sono alcuni errori comuni che ho notato che le aziende commettono quando iniziano a sviluppare un modello 231. Ecco cinque errori da evitare: 1. Non coinvolgere tutti i dipartimenti: il modello 231 riguarda tutte le attività dell’azienda, quindi è importante coinvolgere tutti i dipartimenti nella sua creazione. Non coinvolgere tutti i dipartimenti può portare […]
Come fare un audit modello 231? Un audit del modello 231 è un processo finalizzato a verificare l’adeguatezza e l’efficacia del modello organizzativo, gestionale e di controllo interno adottato dalle organizzazioni al fine di prevenire la commissione di reati, tra cui quelli di natura penale. L’audit deve essere condotto da un professionista esperto in materia e può essere effettuato internamente […]
FAQ – I componenti l’organismo di vigilanza possano essere chiamati a rispondere in sede penale? Un argomento molto importante e delicato, spesso dibattuto. In questo articolo viene fatta un pò di chiarezza. Ci s’è recentemente chiesti se, con specifico riguardo a quanto previsto dall’art. 25 ter d.lgs. 8 giugno 2001,n. 231 [Reati societari], i componenti l’organismo di vigilanza possano essere […]
Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001: la trasmissione al giudice, con il consenso del PM, dell’istanza di patteggiamento interrompe la prescrizione e la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese non è ostativa alla sentenza di patteggiamento. ⚖ Segnalo un’interessante sentenza del GIP del Tribunale di Milano con la quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto: […]
Il D.Lgs. 150/22 (Attuazione della legge 27 Settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e il D.Lgs. 156/22 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta […]