SVILUPPO PROFESSIONALE D.LGS 231/01 P.I 04200180372
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 211 del 2025, recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, che introduce una disciplina organica dei reati e delle sanzioni connesse alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (sanzioni UE). Il decreto segna un passaggio di particolare rilievo per i sistemi di compliance e per i Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, intervenendo sia sul […]
L’arte dell’intervista efficace in audit 231: 5 errori da evitare Nel contesto dell’audit dei Modelli 231, l’intervista è una delle tecniche più potenti.Non si tratta solo di “fare domande”, ma di sapere cosa e come chiedere per ottenere informazioni affidabili, individuare aree grigie e misurare la reale efficacia del Modello 231. Tuttavia, molti auditor commettono errori che invalidano la qualità […]
Video completo: La Formazione sul Modello 231/01: Struttura, Modalità e Scelta tra eLearning e Presenza – 4 min CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI Se sei abbonato effettua il login CLICCA QUI e ritorna su questa pagina Se NON SEI ABBONATO, abbonati qui
Deve considerarsi esistente, valido ed efficace un modello di organizzazione, gestione e controllo la cui “parte speciale”, pur non formalmente denominata come tale e pur non contenuta in unico documento, sia reperibile nei vari “protocolli operativi” adottati dall’ente stesso, atteso… CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI Se sei abbonato effettua il login CLICCA QUI e ritorna su questa pagina Se NON SEI […]
La Colpa di Organizzazione e l’Onere della Prova nel d.lgs. 231/2001: Una Pronuncia del Tribunale di Biella Nel sistema di responsabilità amministrativa degli enti disciplinato dal d.lgs. 231/2001, spetta all’accusa provare la colpa di organizzazione, elemento essenziale per attribuire la… CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI Se sei abbonato effettua il login CLICCA QUI e ritorna su questa pagina Se NON SEI […]
Una delle materie più scivolose del diritto societario e del diritto penale commerciale riguarda i confini dei doveri e delle responsabilità degli amministratori. Fin dove si spinge il dovere di impedire l’evento che l’articolo 40 del Codice penale affibbia ad… CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI Se sei abbonato effettua il login CLICCA QUI e ritorna su questa pagina Se NON SEI […]
Bonus per interventi di riqualificazione e responsabilità 231/2001 – Da rivedere l’ammontare del sequestro delle somme del cassetto fiscale della società come profitto del reato di truffa ai danni dello Stato, se l’agenzia delle Entrate non ha distinto le annualità… CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI Se sei abbonato effettua il login CLICCA QUI e ritorna su questa pagina Se NON SEI […]
Esclusa la responsabilità dell’ente per la morte del lavoratore se i dispositivi di sicurezza e la formazione erano adeguati. Escluso anche il risparmio di spese se il dispositivo adottato era anche più caro di quello tradizionalmente impiegato. Cassazione penale, Sezione… CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI Se sei abbonato effettua il login CLICCA QUI e ritorna su questa pagina Se NON SEI […]